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山東某公司訴南京某公司、南京某 合作社等買賣合同糾紛六案

臨沂市某法院（2015）臨某商初字第110/111/112/113/114/115號案

——勝在細節(jié)，緊跟案件的走向，制定相應的措施

前言：這是一起看似普普通通的買賣合同的案件，但是，賣方原告保留了貨物的所有權，該案件又涉及到民刑交叉，使得該案變得有點復雜了。被告的法定代表人周某利用從原告處購買的機器騙取了國家農(nóng)機補貼款，被捕入獄，眼看原告索要價款無望，那么，遠在千里之外的保留了所有權的機器，原告能追回來嗎？……

一、案件當事人：

原告：山東某公司。（第110/111/112/113/114/115號案原告）

被告：南京某公司。（第110/111/112/113/114/115號案被告）

被告： 周某，男。（第110/111/112/113/114/115號案被告）

被告：南京某專業(yè)合作社。（分別為第110/111/112/113/114/115號案第三人）

二、案情回放：

2013年4月16日，原告山東某公司與被告南京某公司簽訂了3WJD-36A擔架式靜電噴霧機買賣合同一份。合同第一條約定了原告山東某公司向被告南京某公司供擔架式靜電噴霧機的數(shù)量、單價與金額。合同第三條約定了被告南京某公司支付貨款前，標的物屬于原告山東某公司所有。合同第七條約定了被告南京某公司于2013年12月20日前結清全部貨款。

合同簽訂后，原告山東某公司按照約定分批次按照被告南京某公司要求向被告南京某專業(yè)合作社交付了合同約定的擔架式靜電噴霧機1517臺。被告南京某公司法定代表人兼任南京某專業(yè)合作社負責人的周某在產(chǎn)品收貨回執(zhí)上簽字認可。

被告南京某公司沒有按照約定在2013年12月20日前付款。經(jīng)原告山東某公司多次催要，2014年5月22日，被告南京某公司為原告山東某公司出具付款承諾書一份，承諾2014年6月1日前向原告山東某公司支付貨款。

時至2015年7月26日，被告南京某公司仍未付款。此時，原告山東某公司了解到，被告南京某公司法定代表人兼任南京某專業(yè)合作社負責人的周某因為涉嫌刑事犯罪被南京市公安局六合分局刑事拘留。

原告山東某公司進一步了解到，二被告法定代表人周某收到擔架式靜電噴霧機后與涉案六名第三人勾結，將涉案擔架式靜電噴霧機虛假銷售給六名第三人。第三人利用周某提供的合同、發(fā)票等資料騙取國家農(nóng)機補貼款，然后周某與六名第三人分贓。

為此，原告山東某公司提起本案維權訴訟，請求判令三被告、第三人返還原告山東某公司3WJD-36A擔架式靜電噴霧機1519臺(價值2020270元)、承擔本案訴訟費、保全費等費用。臨沂市某法院依法受理了本案。

三、辦案實錄

山東沂景律師事務所能升華律師擔任了山東某公司的代理人。代理律師搜集、整理了證據(jù)材料，參加了該案的辦理。

能升華律師代理意見：

（一）本案事實清楚。

1、原告山東某公司與被告南京某公司于2013年4月16日簽訂的3WJD-36A擔架式靜電噴霧機買賣合同能夠證明以下事項：

⑴合同第一條證明了原告山東某公司向被告南京某公司供擔架式靜電噴霧機的數(shù)量、單價與金額；

⑵合同第三條證明了被告南京某公司支付貨款前，標的物屬于原告山東某公司所有；

⑶合同第七條證明了被告南京某公司于2013年12月20日前結清全部貨款。

2被告南京某公司的法定代表人兼任被告南京某專業(yè)合作社負責人的周某出具的簽字認可的產(chǎn)品收貨回執(zhí)單能夠證明：

⑴合同簽訂后，原告山東某公司依照約定分批次按照被告南京某公司要求向被告南京某合作社交付合同約定擔架式靜電噴霧機1517臺；

⑵被告收到貨物后將涉案擔架式靜電噴霧機1517臺虛假銷售給第三人。現(xiàn)涉案噴霧機在第三人處。

3、付款承諾書能夠證明：

被告南京某公司沒有按照約定在2013年12月20日前付款。經(jīng)原告山東某公司多次催要，2014年5月22日，被告南京某公司為原告山東某公司出具了付款承諾書一份，該承諾書中被告南京某公司承諾2014年6月1日前向原告山東某公司支付貨款。但時至今日被告仍未付款。

4、（2016）蘇某刑初字某號刑事判決書能夠證明：

周某與第三人的負責人勾結，虛假銷售擔架式靜電噴霧機，騙取國家農(nóng)機補貼的過程。同時能夠證明，周某與第三人的負責人構成詐騙罪，被法院判處刑罰。

（二）被告南京某公司、被告南京某專業(yè)合作社及第三人南京市某專業(yè)合作社應當返還涉案機器。

綜上，被告周某與第三人的負責人相互勾結，虛假銷售，損害了原告山東某公司的合法權益。原告山東某公司所主張的返還機器事實清楚，證據(jù)充分，被告南京某公司、南京某專業(yè)合作社、周某、第三人南京市某農(nóng)機服務專業(yè)合作社應當返還原告山東某公司擔架式靜電噴霧器1517臺。

案件辦理過程中，南京市六合區(qū)某農(nóng)機服務專業(yè)合作社負責人尤某自愿退出了贓款31.5萬元，向南京市六合區(qū)人民法院交納了3萬元罰金，被南京市六合區(qū)人民法院判處緩刑。同時，尤某自愿向原告山東某公司返還位于其倉庫內(nèi)的擔架式靜電噴霧器210臺。原告山東某公司自愿撤回對南京市六合區(qū)某農(nóng)機服務專業(yè)合作社的起訴。

南京某公司、南京某專業(yè)合作社的法定代表人周某犯詐騙罪被南京市六合區(qū)人民法院判處了十一年六個月的有期徒刑，罰金人民幣十五萬元。南京市六合區(qū)某農(nóng)機服務專業(yè)合作社負責人李某犯詐騙罪被南京市六合區(qū)人民法院判處了有期徒刑七年，罰金人民幣八萬元。

臨沂市某法院經(jīng)開庭，審理了（2015）臨某商初字第112號訴南京市六合區(qū)某農(nóng)機服務專業(yè)合作社案，認為：

惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益的，合同無效。合同無效或者被撤銷后，因合同取得的財產(chǎn)，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所造成的損失，雙方都有過錯的，應當各自承當相應的責任。（2016）蘇某刑初字某某號刑事判決書認定周某經(jīng)營的南京某專業(yè)合作社從原告山東某公司購進擔架式靜電噴霧機510臺，虛假銷售給李某經(jīng)營的南京市某農(nóng)機服務專業(yè)合作社，故南京某專業(yè)合作社與南京市某農(nóng)機服務專業(yè)合作社之間的買賣合同因雙方惡意串通損害原告山東某公司利益而無效。南京市某農(nóng)機服務專業(yè)合作社應該返還原告交付的510臺靜電噴霧機。當事人一方不履行合同或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。當事人一方未交付價款或者報酬的，對方可以要求其支付價款或者報酬。被告南京某公司、南京某農(nóng)機專業(yè)合作社、周某拖欠原告山東某公司噴霧機貨款，事實清楚，證據(jù)充分，而原告山東某公司與被告簽訂合同中明確約定在被告未支付貨款前，噴霧機所有權歸原告山東某公司所有，且被告亦同意返還原告噴霧機。故對原告山東某公司要求被告及第三人返還噴霧機的訴訟請求，本院予以支持。關于具體臺數(shù)，因被告及第三人對原告山東某公司主張的臺數(shù)未予認可，故應按照已經(jīng)生效的（2016）蘇某刑初字某號刑事判決書認定的510臺予以認定。被告辯稱已經(jīng)支付部分貨款，但原告山東某公司不予認可，且被告無證據(jù)予以證實，對被告的該辯解意見，本院不予采信。

臨沂市某法院判決：

被告南京某公司、南京某專業(yè)合作社、周某、第三人南京市某農(nóng)機服務專業(yè)合作社于判決生效后3日內(nèi)返還原告山東某公司擔架式靜電噴霧器510臺。

山東某公司順利拉回了位于南京市六合區(qū)某農(nóng)機服務專業(yè)合作社處的擔架式靜電噴霧機210臺，位于南京市六合區(qū)某農(nóng)機服務專業(yè)合作社處的擔架式靜電噴霧機510臺。

繼續(xù)追“機”

由于另外四名第三人住所地位于南京市浦口區(qū)，南京市六合區(qū)公安機關、檢察院、法院由于管轄權問題未對其刑事犯罪予以處理。臨沂市某法院及時向南京市公安局浦口分局發(fā)出涉嫌犯罪的移送函。2016年10月12日，本案律師又代理原告山東某公司向南京市公安局浦口分局提交了刑事控告書。2016年10月23日，另外四名第三人的負責人由于涉嫌詐騙罪依法被南京市公安局浦口分局采取了強制措施。

2017年1月23日，農(nóng)歷臘月二十五日，小年已過完，舉國上下正在迎接著大年的到來，南京市公安局浦口分局辦案人員向山東某公司打來電話告知，另在四名第三人處的擔架式靜電噴霧機共計668臺，可以拉回了。無奈，跑運輸?shù)拇筌囈呀?jīng)因為過年停跑了，無法聯(lián)系車輛去拉。

2017年2月15日，668臺擔架式靜電噴霧機被原告山東某公司順利地拉回。至此，歷經(jīng)一年半的時間，代理律師八下南京，調(diào)查取證，和有關公安機關、檢察機關、法院積極協(xié)調(diào)，持之以恒，勤勉盡責的維權代理得到了委托人山東某公司的肯定，本案以原告山東某公司幾乎全部收回涉案的擔架式靜電噴霧機結案，為委托人挽回了經(jīng)濟損失200萬余元。

四 、與本案有關問題的法律思考

1、 保留所有權

所有權保留制度始于羅馬法，后被各國民法所接納。

《中華人民共和國合同法》第134條明文規(guī)定了所有權保留制度，該條規(guī)定：“當事人可以在買賣合同中約定買受人未履行支付價款或其他義務的，標的物所有權屬于出賣人?！边@是我國明確規(guī)定所有權保留的法律條文。

所有權保留制度是在市場交易活動的過程中產(chǎn)生的，適用于買賣、互易、贈與等領域，尤以買賣合同中的所有權保留條款最為常見。以買賣合同為例，其主要目的在于確保出賣人由于買受人的原因未能實現(xiàn)合同目的而有效的取回出賣物。

2、出賣人的取回權與第三人的善意取得

出賣人取回權是指在所有權保留情形下，買受人具有了違反合同約定或者有其他損害出賣人合法權益的行為時，出賣人從買受人處取回該出賣物的權利。

《買賣合同司法解釋》第36條從買受人已支付總價款75%以上和第三人善意取得兩個方面，對取回權的行使進行了限制。

　 第三人已經(jīng)善意取得出賣物的，出賣人無法主張取回權。此處的善意取得應包括第三人善意取得出賣物所有權和抵押權、質(zhì)押權、留置權等。《物權法》第106條統(tǒng)一規(guī)定了善意取得制度，意在保護善意第三人的交易安全。由于《買賣合同司法解釋》明確了在我國所有權保留僅適用于動產(chǎn)，而在動產(chǎn)所有權保留情形下，買受人盡管未取得出賣物的所有權，但卻合法占有使用出賣物。占有作為動產(chǎn)的公示方式，易造成第三人誤信買受人享有處分權，在買受人隱瞞其無權處分的事實情況下，第三人一般無法知曉所有權保留的事實，導致出賣人取回權與善意取得第三人形成沖突，而在對出賣人基于所有權保留行使取回權和第三人基于對買受人動產(chǎn)占有公示的信賴利益保護的衡量下，《買賣合同司法解釋》更加傾向于后者。

3、“民刑交叉”與“先刑后民”

　　民刑交叉案件的審理是司法實務的難點，也是社會關注的熱點和焦點。長期以來，絕對化的“先刑后民”原則一直被司法機關作為審理民刑交叉案件的“金科玉律”。“先刑后民”原則，是指人民法院在審理刑民交叉案件時，必須先將刑事案件審理終結后，再對涉及的民事案件進行審理，或者在審理刑事案件的同時附帶審理民事案件，在此之前，人民法院不能單獨就其中的民事案件予以審理判決。它在維護國家和社會公共利益、提高司法效率、節(jié)約訴訟成本等方面發(fā)揮了重要作用。

　 “先刑后民”原則在現(xiàn)行法律、司法解釋中的體現(xiàn)

　?。?）《中華人民共和國刑事訴訟法》第77條規(guī)定：“被害人由于被告人的犯罪行為而遭受物質(zhì)損失的，在刑事訴訟過程中，有權提起附帶民事訴訟。如果是國家財產(chǎn)、集體財產(chǎn)遭受損失的，人民檢察院在提起公訴的時候，可以提起附帶民事訴訟。人民法院在必要的時候，可以查封或者扣押被告人的財產(chǎn)。”第78條規(guī)定：“附帶民事訴訟應當同刑事案件一并審判，只有為了防止刑事案件審判的過分遲延，才可以在刑事案件審判后，由同一審判組織繼續(xù)審理附帶民事訴訟。”

　 （2）《最高人民法院關于執(zhí)行〈中華人民共和國刑事訴訟法〉若干問題的解釋》第89條規(guī)定：“附帶民事訴訟應當在刑事案件立案以后第一審判決宣告以前提起。有權提起附帶民事訴訟的人在第一審判決宣告以前沒有提起的，不得再提起附帶民事訴訟，但可以在刑事判決生效后另行提起附帶民事訴訟?！钡?9條規(guī)定:“對于被害人遭受的物質(zhì)損失或者被告人的賠償能力一時難以確定，以及附帶民事訴訟當事人因故不能到庭等案件，為了防止刑事案件審判的過分遲延，附帶民事訴訟可以在刑事案件審判后，由同一審判組織繼續(xù)審理?！薄　　　?/span>

　　（3）1998年4月9日，最高法院《關于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第1條規(guī)定：“同一公民、法人或其他經(jīng)濟組織因不同的法律事實，分別涉及經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟犯罪嫌疑的，經(jīng)濟糾紛案件和經(jīng)濟犯罪嫌疑案件應當分開審理?！钡?0條規(guī)定：“人民法院在審理經(jīng)濟糾紛案件中，發(fā)現(xiàn)與本案有牽連，但與本案不是同一法律關系的經(jīng)濟犯罪嫌疑線索、材料，應將犯罪嫌疑線索、材料移送有關公安機關或檢察機關查處，經(jīng)濟糾紛案件繼續(xù)審理。”第11條規(guī)定：“人民法院作為經(jīng)濟糾紛受理的案件，經(jīng)審理認為不屬經(jīng)濟糾紛案件而有經(jīng)濟犯罪嫌疑的，應當裁定駁回起訴，將有關材料移送公安機關或檢察機關?！钡?2條規(guī)定：“人民法院已立案審理的經(jīng)濟糾紛案件，公安機關或檢察機關認為有經(jīng)濟犯罪嫌疑，并說明理由附上有關材料函告受理該案的人民法院的，有關人民法院應當認真審查；經(jīng)過審查，認為確有經(jīng)濟犯罪嫌疑的，應當將案件移送公安機關或檢察機關，并書面通知當事人，退還案件受理費；如認為確屬經(jīng)濟糾紛案件的，應當依法繼續(xù)審理，并將結果函告有關公安機關或檢察機關?！币陨弦?guī)定均是了對“先刑后民”原則的來源，并體現(xiàn)了該原則。

　南京二手農(nóng)機拖拉機轉讓 綜上所述，所謂“先刑后民”原則，是指人民法院在審理刑民交叉案件時，必須先將刑事案件審理終結后，再對涉及的民事案件進行審理，或者在審理刑事案件的同時附帶審理民事案件，在此之前，人民法院不能單獨就其中的民事 南京二手農(nóng)機拖拉機轉讓案件予以審理判決。