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如何做好反洗錢工作的意見及建議？

答：

一是加強業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。通過多種形式定期組織員工認真學(xué)習(xí)反洗錢等相關(guān)業(yè)務(wù)知識，提高員工對反洗錢工作重要性的認知。同時，組織員工采取集體學(xué)習(xí)或自學(xué)的方式學(xué)習(xí)相關(guān)案例，明確嚴格按照制度流程處理業(yè)務(wù)的重要性，掌握操作流程中的高風(fēng)險環(huán)節(jié)，切實增強識別和預(yù)防各類案件的能力。 　　

二是完善內(nèi)控管理制度。將反洗錢檢查納入對公業(yè)務(wù)、個人業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)等日常檢查中，對反洗錢中重點風(fēng)險領(lǐng)域、關(guān)鍵部位有重點的開展監(jiān)督檢查，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時落實整改，有效提高反洗錢工作水平。 　　

三是做好客戶信息維護?？蛻粜畔⒕S護是反洗錢工作的重點內(nèi)容，也是有效識別客戶、及時遏止風(fēng)險的首要關(guān)口，網(wǎng)點依照“安全、準確、完整、保密”的原則，嚴格執(zhí)行反洗錢制度要求，妥善保存客戶身份資料。同時，嚴格遵循“了解你的客戶”的原則，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，將反洗錢管理納入經(jīng)營全過程。同時，根據(jù)客戶信息專項治理要求，加強客戶身份識別和客戶信息維護，提高客戶信息的完整性和真實性，確保完成客戶的信息維護任務(wù)。

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